證券代碼：002335        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科華恒盛           公告編號(hào)： 2016-109

廈門(mén)科華恒盛股份有限公司

2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

2、本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議通知情況

公司于2016年12月12日刊登了《廈門(mén)科華恒盛股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，上述公告見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

三、會(huì)議召開(kāi)基本情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年12月28日（星期三）下午14時(shí)50分；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年12月27日—2016年12月28日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年12月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016年12月27日15:00至2016年12月28日15:00期間的任意時(shí)間。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)火炬高新區(qū)火炬園馬壟路457號(hào)一樓會(huì)議室

4、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳成輝先生

5、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公

司章程》等有關(guān)規(guī)定。

四、會(huì)議出席情況

1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況

出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共12人，擁有及代表的股份數(shù)為165,258,469股，占公司股份總數(shù)的60.9723%。

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東2人，代表有表決權(quán)股份數(shù)8,600股，占公司總股本的0.0032%。

3、出席現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)議以及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的中小股東人數(shù)為14人，代表股份數(shù)量為165,267,069股，占公司總股本的60.9754%。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳成輝先生主持，公司董事、監(jiān)事出席會(huì)議，高級(jí)管理人員和律師等列席會(huì)議。北京國(guó)楓律師事務(wù)所出席本次股東大會(huì)并對(duì)本次股東大會(huì)的召開(kāi)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

五、提案審議和表決情況

出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款并提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意165,052,169股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8700%，其中現(xiàn)場(chǎng)投票165,051,269股，網(wǎng)絡(luò)投票900股；反對(duì)214,900股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1300%，其中現(xiàn)場(chǎng)投票207,200股，網(wǎng)絡(luò)投票7,700股；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%，其中現(xiàn)場(chǎng)投票 0 股，網(wǎng)絡(luò)投票0 股。表決結(jié)果：通過(guò)。

其中中小股東的投票情況為：同意13,217,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4001%；反對(duì)214,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5999 %；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

本議案為特別議案，表決同意的股份數(shù)超過(guò)了此次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二，因此獲得股東大會(huì)通過(guò)。

六、律師出具的法律意見(jiàn)

北京國(guó)楓律師事務(wù)所就本次會(huì)議出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：科華恒盛本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及科華恒盛公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

七、備查文件

1、廈門(mén)科華恒盛股份有限公司2016年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京國(guó)楓律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

廈門(mén)科華恒盛股份有限公司

董 事 會(huì)

     2016年12月29日